Unir Fuerzas Contra el Lavado de Dinero

Estimado Cliente:

En apoyo a fortalecer las acciones en materia de Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de abril de 2009 y el 14 de mayo de 2004, las resoluciones por las que se expiden las disposiciones que promueven el acercamiento de nuestros asesores financieros con los clientes, para solicitar su apoyo en la integración de su Expediente de Identificación, el cual se asegura es manejado de manera confidencial por nuestro personal y resguardado con seguridad en nuestro archivo especial.

Banco Monex y Monex Casa de Bolsa requiere de una serie de documentos que se deben presentar previo al inicio de la relación de negocios, según las características de nuestros clientes.